Güney Kore polisi Terra’nın (LUNA) zimmete para geçirmesiyle ilgili ayrı bir soruşturma yürütüyor. Altcoin projesine ilişkin bu soruşturmanın ortasında, yeni bir soruşturma yaklaşıyor. Seul Büyükşehir Polis Teşkilatı, Salı günü, bir Terraform Labs çalışanını 80 Bitcoin çaldığı için tutukladı.
SEC’den kara para aklama konusunda şok araştırma
Güney Kore haber portalı Naver, Terra’ya ilişkin bir rapor hazırladı. Buna göre SEC, Terra’nın kara para aklama durumunu ele geçirdi. Bu, Terra ve Luna’nın çöküşünü çevreleyen iddialarla ilgili devam eden SEC soruşturmasına eklendi. Raporda şu hususlara yer veriliyor:
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kısa süre önce Terra’nın bazı kilit tasarımcıları için uzaktan bir video anketi gerçekleştirdi. Ayrıca, Terra’nın zayıf tasarım yapısını sorgulamaya odaklandı. Tasarımcılar daha önce Terra ve Luna’nın çöküşünü tahmin etmişti. CEO Do Kwon için ciddiye alınmayan tehlikeye birkaç kez dikkat çektiler.
Bu arada şok edici bir ifşaat oldu. SEC, her ay yaklaşık 100 milyar won şirket fonunun zimmete geçirildiğini tespit etti. İddiaya göre fonların, Terra çöküşünden birkaç ay önce işletme giderleri için gönderildiğini buldu. Rapora göre, bu planın Do Kwon’un kara para aklama planı olduğuna inanılıyor. Kriptokoin.com olarak altcoin projesine ilişkin gelişmeleri okuyucularımıza ulaştırmaya devam ediyoruz.
SEC altcoin projesinde kara para aklama kanıtı elde etti!
Ayrıca ABD düzenleyici kurumu, paranın “düzinelerce kripto para cüzdanına” transfer edildiğine dair dahili kanıtlar buldu. Ancak, Do Kwon’un kişisel kapasitesi kadar para almadığı belirtiliyor. Ayrı bir Terra soruşturmasında ise, şirketin bir çalışanının yaklaşık 2,39 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldığı tespit edildi. Hırsızlığın geçen ay Terra’nın çöküşü sırasında yapıldığına inanılıyor.
Bu arada, bu soruşturmanın haberi Terra’nın fiyatı üzerinde büyük bir olumsuz etki yarattı. CoinMarketCap’e göre Terra, son 24 saatte %23,66 düşüşle 2,69 dolardan işlem görüyor. Yatırımcı güvenindeki büyük kayıptan sonra projeyle ilgili tekrarlanan soruşturma ve şüpheler Terra fiyatını daha da düşürebilir.
Öte yandan, Terra içinden FatMan takma adlı bir çalışan, Do Kwon’a karşı benzer iddialarda bulunuyor. FatMan da bu gelişme hakkında yorum yaptı. Bunun daha önce kaynakları aracılığıyla sızdırdığı bilgileri doğruladığını söyledi.
SEC, 60 milyar dolarlık Terra patlamasını soruşturuyor
Terraform Labs, Terra’nın LUNA kripto para birimine yönelik bir soruşturmanın farkında değil. Çarşamba günü, Terra’nın kurucu ortağı Do Kwon, Ayna Protokolü hakkında devam eden başka bir soruşturma nedeniyle ajansın mahkeme celplerini engellemeye yönelik temyiz başvurusunu kaybetti. Do Kwon, geçen Kasım ayında bir kripto para birimi konferansının tam ortasındayken SEC tarafından servis edildi.
SEC, Ayna Protokolünün menkul kıymet yasalarını ihlal edip etmediğini araştırıyordu. Ayna Protokolü’nün büyük şirketlerin hisse senetlerini temsil eden sentetik varlıkların çıkarılmasına izin verdiği iddia ediliyor. Do Kwon, mahkeme celbine kabul etmedi ve SEC’i dava etmeye karar verdi. Ayrıca, Terraform Labs Güney Kore’de kurulduğundan beri ajansın yargı yetkisinin sınırlı olduğunu savunuyor.
Ancak, İkinci Daire Temyiz Mahkemesi, SEC’in mahkeme celplerinin geçerli olduğuna karar verdi. Bu nedenle, Terraform Labs düzenleyici ile işbirliği yapmak zorunda. Bu arada, Terraform Labs kurucu ortağı Daniel Shin, şirketin hiçbir zaman kullanıcıları dolandırmayı amaçlamadığını iddia etti. Bu doğrultuda Shin, artan dolandırıcılık suçlamalarını reddetti.